犯罪团伙盯上有资金实力的投资者，设置“人设”、制定“说话技巧”，引流团队将其拉入团伙。 “资深讲师”在线“秀实力”诈骗团伙两年挪用1.2亿元，揭露“神话币”电子诈骗，“水军”鼓励。 当受害人上钩后，他火力全开地进行说教和“洗脑”，引诱受害人向假交易APP注入资金炒作比特币和“神话币”，最后销毁证据，携款离开。 不到两年的时间，一个数千人的诈骗团伙通过这样的手段，迅速从全国500名受害人身上“蒸发”了1.2亿元。 手段各异的“杀猪盘”电信网络诈骗案再次为全社会敲响了反诈骗警钟。

2020年5月11日，专案组侦查员对犯罪嫌疑人进行讯问。 （四川省达州市公安局供图）

（一）平台跑路，投资者血本无归

2019年5月，上海市民方杰（化名）收到了一份微信好友申请。 验证通过后，对方拉他进了一个投资群，然后他按照群里发的链接转到了一个网络聊天室。 聊天室里，一位只能听见声音却看不见的讲师正在畅所欲言。 根据讲师推荐的股票，方杰小试了一下，很快就小赚了。

一个月后，直播间突然弹出了一个交易页面。 讲师带着几分不舍成都市侦探公司，神秘地谈到了“神话币”，并表示自己赚了很多。 他还表示，“神话币”由位于国外的一个度假村项目支持，可以兑换房屋。

几天后，群里有人声称自己去过度假村，并陆续发出度假村的照片，这一切都让方杰相信了“神话币”。 很快，他按照对方提供的网站下载了交易APP，并注册了账户。

第一次充值，方杰只投入了698元。 第二天，交易APP显示盈利100多元。 五天后，方杰孤注一掷，再次投入近15万元，购买了68000多枚“神话币”。 看着“神话币”节节攀升，方杰心中暗喜。 然而两个月后，他发现我的App已经登录不了，也联系不上客服，我才恍然大悟，自己被骗了。

被“神话币”“陷害”的不只方杰一个。 四川达州居民张丽（化名）也以类似方式被骗近14万元。 2020年1月至5月，四川省达州市公安机关经过缜密侦查，发现这些案件背后是以夏某、孙某光为首的庞大跨境电信网络诈骗团伙。

该团伙先后在海外多地设立诈骗窝点，通过投资比特币、“神话币”等方式诈骗国内中国公民。

2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织3000余名警力奔赴全国15个省、自治区、直辖市开展统一联网收缴工作行动中，抓获犯罪嫌疑人868名，抓获492人。 经过一年多的努力，该案共出示证据档案1687份，移送起诉559人，查封涉案房产及资产近亿元。

2020年5月13日，专案组办案人员将犯罪嫌疑人从成都押解回达州。 （四川省达州市公安局供图）

（二）一人多重角色，反向“喊单”、虚假“炒币”交易流失投资者

参与侦办此案的达州市公安局达川区分局刑侦大队一名民警告诉记者，本案中“导师”诱导投资者购买的虚拟货币实际上是虚假交易，而“神话货币”甚至根本就不存在。

据公安部相关平台查询受害人银行卡资金流向发现，这些资金全部流入电信网络诈骗账户。

诈骗团伙是如何一步步得逞的？ 办案民警向记者详细介绍了作案过程：

集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术组、财务部，各司其职，管理严格。

集团首先将网上招聘的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板和口语技巧对他们进行培训。 每个销售人员收到5部以上手机进行“保养”：一部手机注册一个微信账号，每个微信账号被分配不同的角色，主要有老师、小组助理、“白富美”、股票“小白”、高级股民， ETC。

客户进群后，业务员将身兼数职，凸显讲师的实力。 客户添加讲师或讲师助理好友后，会被拉入另一个大群。 群里的人数一般在100到200人，但真正的顾客只有20到50人，其余都是业务员。