作案使用的是POS机。资阳市公安局供图

他们在成都注册公司并与第三方支付公司签订协议后，利用他人身份信息通过PS技术伪造商户营业执照，注册申请POS机并提供给他人进行非法外汇交易澳门交易...

5月13日，据四川资阳警方消息，两年前，在公安部经侦局的统一部署下，资阳警方破获了四川省最大一起涉及跨境赌博的POS机非法经营案。中国西南地区。 这些POS机被非法转移到澳门后，被犯罪团伙用来非法买卖外汇，为内地赌徒套现近12亿元到澳门。 目前，盘踞在成都的三个犯罪团伙已全部被判刑，最高刑期为6年。

“商机”：假营业执照申请POS机、非法移机分配利润

事情还得从几年前说起。 当时，福建人孙某在澳门赌博时结识了从事外汇业务的施某和潘某。 他发现，两人为内地游客刷卡取现时，使用的是国内POS机，可以当场将港币兑现给持卡人。

从中嗅到“商机”的孙某于2016年来到四川，用自己和他人的身份信息在成都注册了3家公司，开始做POS机业务。 这三个公司实际上都是由Sun控制和运营的。 2017年成都寻人公司，他以公司名义与多家第三方支付公司签订银行卡收单外包服务协议，并开始介绍商户向支付公司注册申请POS机。 公司的唐、王是他在四川招募的。 唐负责文员和财务，王负责采购POS机、联系第三方支付公司签订代理协议。

王某到公司后，带来了客户资源，但他表示，公司向正规商户销售的POS机业务量很低。 为此，孙某向国内客户了解POS机如何在境外使用后，安排唐某根据石某等人提供的身份信息，利用PS技术伪造商户营业执照，并向支付公司付款。办理商家营业执照。 名义注册并申请POS机。

唐某申请后，孙某、王某拿到了POS机，安装了相应的程序并进行了测试。 随后，这些POS机通过快递方式发送给史某等人，并用于在澳门非法买卖外汇，以及为内地赌徒套现到澳门。

“公司与支付平台合作，顾客刷POS机时，要支付5/1万的手续费，公司大概可以分摊1.5/1万，剩下的3.5/万由第三方支付收取孙某到案后坦言，公司还可以通过利润分配获得可观的利润。

侦破：非法改装飞机移至澳门，为内地赌客套现近12亿元

经常在河边行走，鞋子怎能不湿，孙某等人的违法经营行为终将被曝光。 2019年11月6日，资阳市公安局经侦支队在工作中发现全国多个省市及多家第三方收单机构的POS机涉嫌被破解，并转移至澳门从事诈骗活动。从事非法经营活动。 立案侦查后，一个“占领成都、活跃澳门”的犯罪团伙长期浮出水面，四川省公安厅还指定资阳市公安局负责该案。孙某等人非法经营案。

2020年7月，在公安部经侦局统一部署下，资阳经侦组织40余人赴成都、深圳、重庆、福州收网，抓获主要犯罪嫌疑人7名查获银行卡989张、POS机189台，成功破获四川首例、西南地区最大一起涉及跨境赌博的POS机非法经营案。

“我们抓到了三个，最后四个在福建等地成都私人侦查，我们把这四个交给福建镇压了。” 资阳市公安局经侦支队一大队大队长何家宇介绍，按照规定，孙某等人在成都代理申请的POS机跨省后，将由专人监控。第三方支付机构，监管部门将给予相应处罚。 但孙某等三人申请并改装了POS机后才带到澳门供他人使用。 这些改装POS机的非法迁移使得监控变得更加困难。

经查，孙某控制的公司申请了9台POS机提供给石某等人非法使用，唐某也单独注册一台并提供。 因此，孙某通过销售POS机以及向支付公司分成的方式获得了6万元的利润。 唐某、王某在该公司领取的工资分别为14.65万元、9.9万元。 福利费5000元。 这些绑定商户信息的POS机被非法转移至澳门后，被施某等人利用，非法买卖外汇近12亿元，并为澳门内地赌徒刷卡非法套现。